Os suspeitos são investigados pela formação de organização criminosa, fraude em licitações, peculato e corrupção ativa e passiva.

Segundo o MP, a operação Máfia Capital é desdobramento de três outras operações:

• Cidade Luz, deflagrada pelo MP em 2017 para investigar irregularidades no contrato de iluminação pública da Prefeitura de Natal;
• Blackout, realizada para apurar fraudes no contrato de iluminação pública da Prefeitura de Caicó;
• Tubérculo, desdobramento das operações Cidade Luz e Blackout.

A operação Máfia Capital foi deflagrada com o apoio da Polícia Militar potiguar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) dos Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte, de São Paulo e de Pernambuco.

Promotores de Justiça e policiais militares cumprem os mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Caicó (RN), Mossoró (RN), Recife (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Paulo (SP).

Além das provas obtidas através do material apreendido ao longo das três operações, a Máfia Capital também é embasada em acordos de colaboração premiada firmados com o MP e homologados pela Justiça potiguar. Entre as provas, estão extensas conversas entre os investigados em aplicativo de comunicação que apontam para as fraudes. A ação foi batizada com este nome em referência à operação Mafia Capitale, que desvendou diversos crimes cometidos na prefeitura de Roma, capital da Itália.

Pelo que foi apurado, ainda de acordo com o MP, a fraude na contratação de veículos, maquinário e pessoal para coleta de lixo em Caicó foi encabeçada por um ex-secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Ele direcionou licitações e contratos, solicitou e recebeu propina por isso. O ex-secretário foi preso preventivamente.